证券代码：002107     证券简称：沃华医药     公告编号：2019-017



            山东沃华医药科技股份有限公司
           第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 2 月 25 日召开 2018 年度股东大会，选举产生了第六届董事会成员。

为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间

要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事

9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙

贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》

的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：



    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

选举公司董事长的议案》。

     同意选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第六届董事会。



    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

选举公司副董事长的议案》。

     同意选举赵彩霞女士为公司副董事长，任期同第六届董事会。
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    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

    同意公司第六届董事会四个专门委员会委员构成如下：

    战略委员会召集人：董事赵丙贤

    战略委员会委员：董事刘湧洁、董事王桂华



    提名委员会召集人：独立董事吕巍

    提名委员会委员：独立董事彭娟、董事赵彩霞



    薪酬与考核委员会召集人：独立董事李俊德

    薪酬与考核委员会委员：独立董事吕巍、董事赵军



    审计委员会召集人：独立董事彭娟

    审计委员会委员：独立董事李俊德、董事张戈



    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘任公司总裁及内部审计负责人和证券事务代表的议案》。

    同意聘任李盛廷先生任公司总裁；同意聘任张戈先生任公司内部

审计负责人，聘任都培田先生任公司证券事务代表。

    上述人员任期同第六届董事会，简历详见附件。



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    都培田先生的联系方式公告如下：

    电话：0536-8553373

    传真：0536-8553373

    邮箱：zhengdai_002107@163.com

    地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号



    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘任公司其他高级管理人员的议案》。

    同意聘任王炯先生担任公司副总裁兼财务总监；同意聘任曾英姿

女士、张振伟先生担任公司副总裁。

    上述人员任期同第六届董事会，简历详见附件。



    独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事

对相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                   二〇一九年二月二十五日




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附件：高级管理人员及其他管理人员简历

    李盛廷，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年10月出生，

毕业于山东大学，大学本科。历任潍坊医药集团生产科技处科员、技

改科长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长，潍坊中药厂

副厂长，本公司总裁助理、工厂厂长、副总裁。现任本公司总裁。

    李盛廷先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关

联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，不属于失信被执行人。



    王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，高

级会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中央

财经大学在职研究生毕业；中欧国际工商学院CFO班学员。历任三联

商社潍坊家电公司财务经理，天德化工控股有限公司财务经理，本公

司财务副总监、董事。现任本公司副总裁兼财务总监。

    王炯先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联

关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

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未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，不属于失信被执行人。



    曾英姿，中国国籍，无永久境外居留权，女，1963年1月出生，

毕业于山东中医药大学，大学本科。历任潍坊中药厂技术员、产品研

发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长，本公司总裁助理、

监事。现任本公司副总裁兼研发总监。

    曾英姿女士，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关

联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，不属于失信被执行人。



    张振伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1978年8月出生，

毕业于四川大学，硕士学位。历任山西傅山药业销售经理，山东海王

药业大区经理，本公司商务经理、大区经理、销售副总监。现任本公

                              5
司副总裁兼营销总监。

    张振伟先生，持有本公司股份 8,000 股，与本公司及实际控制人

不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三

年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开

谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查，不属于失信被执行人。



    张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕

业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事

业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，山东沃华医药科技股

份有限公司总裁、董事会秘书，山东沃华创业投资有限公司总经理。

现任本公司董事。

    张戈先生，持有本公司股份 6,286,720 股，与其他持股 5%以上

股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市

场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近

三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

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    都培田，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 2 月出生，

毕业于四川大学，硕士学位。都培田先生已于 2015 年 10 月取得深圳

证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任本公司证券事务经

理，证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

    都培田先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关

联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，不属于失信被执行人。




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