证券代码：002107     证券简称：沃华医药     公告编号：2019-023



            山东沃华医药科技股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 4 月 26 日，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董

事会秘书的议案》，同意聘任赵彩霞女士为公司董事会秘书，任期同

第六届董事会。赵彩霞女士的简历详见附件。

    赵彩霞女士已于 2019 年 4 月 15 日取得深圳证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，赵彩霞女士的董事会

秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项

的独立意见》。

    赵彩霞女士联系方式公告如下：

    电话：0536－8553373

    传真：0536－8553373

    邮箱：dongmi_002107@163.com

    地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号
                               1
特此公告。



             山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                    二○一九年四月二十六日




                2
附件：赵彩霞女士简历

    赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，

毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽

查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部

总监、董事长助理、副董事长兼CFO，本公司监事长。现任本公司副

董事长。

    赵彩霞女士，持有本公司股份 34,800 股，为本公司实际控制人

赵丙贤先生之妹，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三

年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开

谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查，不属于失信被执行人。




                             3