证券代码：002107        证券简称：沃华医药      公告编号：2019-026




                山东沃华医药科技股份有限公司
              第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第四次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知

于 2019 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事

9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：


       一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司

2019 年半年度报告》及其摘要。

       《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2019 年半年

度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查

阅。

       独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立

意见》。
特此公告。




             山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                  二〇一九年八月二十八日