证券代码：002108           证券简称：沧州明珠             公告编号：2017-046



                        沧州明珠塑料股份有限公司

                     第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2017 年 8 月 11 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会
议于 2017 年 8 月 22 日 9:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司董事长陈宏伟
先生主持。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
    本次会议采取现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
    公司全体董事和高级管理人员对 2017 年半年度报告做出了保证公司 2017
年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏的书面确认意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月
23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公
告 2017－047 号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年半年度报告全文》详见
2017 年 8 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见 2017 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网

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（http://www.cninfo.com.cn），公告 2017－048 号。


    特此公告。




                                       沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 23 日




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