证券代码：002108           证券简称：沧州明珠             公告编号：2017-054



                        沧州明珠塑料股份有限公司

             第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临
时）会议，于 2017 年 9 月 7 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2017 年 9 月 11 日 11:00。
会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于投资建设“聚乙烯（PE）燃气、给水管道产品扩产项目”
的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《沧州明珠塑料股份有限公司关于投资建设“聚乙烯（PE）燃气、给水管道
产品扩产项目”的公告》详见 2017 年 9 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2017－055 号。


    特此公告。




                                           沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                      2017 年 9 月 11 日