证券代码：002108            证券简称：沧州明珠              公告编号：2017-074



                         沧州明珠塑料股份有限公司

               第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临
时）会议，于 2017 年 12 月 18 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2017 年 12 月 21 日
11:00。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《沧州明珠塑料股份有限公司关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》详见 2017 年 12 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2017－075 号。《长江证券承
销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司控股子公司继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的专项意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关
于控股子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》和《沧
州明珠塑料股份有限公司独立董事关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金
暂 时 补 充 流 动 资 金 的 独 立 意 见 》 详 见 2017 年 12 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


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    沧州明珠塑料股份有限公司董事会
             2017 年 12 月 22 日




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