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公司公告

沧州明珠:第六届监事会第十六次会议决议公告2019-03-23  

						证券代码:002108           证券简称:沧州明珠             公告编号:2019-016



                        沧州明珠塑料股份有限公司

                   第六届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会
议于 2019 年 3 月 12 日以书面的方式发出会议通知和会议议案,2019 年 3 月 22
日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人高树茂先生主持,会
议应出席监事三名,实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:
    一、审议并通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》;
    同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    二、审议并通过了《关于 2018 年度财务决算方案的议案》;
    同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    三、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》;
    2018 年度利润分配预案如下:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,
417,924,199 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共
计派发现金股利 141,792,419.90 元,不送红股;不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配符合公司的发展要求,符合《公司章程》中有关利润分配政策
的规定,符合证监会有关现金分红的政策。
    同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。


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    四、审议并通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》;
    经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司
2018 年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    五、审议并通过了《关于 2019 年经常性关联交易的议案》;
    经核查认为:公司 2019 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违
反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    监 事 会 对 此 发 表 的 的 审 查 意 见 详 见 2018 年 3 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;
    经审查认为:使用自有闲置资金进行委托理财,不会对公司生产经营造成不
利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
监事会同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元购买委托理财产品。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    监 事 会 对 此 发 表 的 的 审 查 意 见 详 见 2019 年 3 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    七、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计机构的议案》;
    中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与我公司的合作过程中,为公司提供了
优质的审计服务,对于提高公司财务管理水平,起到了积极的建设性作用。其在
担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,
公允合理地发表了独立审计意见。

    基于此,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
财务审计机构,聘期一年。
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    同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    八、审议并通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》;
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    监 事 会 对 此 发 表 的 的 审 查 意 见 详 见 2019 年 3 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    监 事 会 对 此 发 表 的 审 查 意 见 详 见 2019 年 3 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。




                                            沧州明珠塑料股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 23 日




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