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公司公告

沧州明珠:独立董事2018年度述职报告(迟国敬)2019-03-23  

						               沧州明珠塑料股份有限公司独立董事

                         2018年度述职报告
                              (迟国敬)


各位股东及股东代理人:
    作为沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严
格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》
等规章制度的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2018年度履职情
况汇报如下:
    一、出席会议情况和投票情况
    (一)出席会议情况
    2018年,本人应出席7次董事会,具体情况如下:
  姓名     应参加会议次数    亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数
 迟国敬          7                7               0             0
    (二)投票情况
    本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议,积极参与讨论,并提出
合理建议,以科学、审慎的态度行使表决权,对会议的各项议案均投赞成票,没
有反对、弃权的情况。
    二、发表独立意见的情况
    2018年度,发表的独立意见情况如下:
    (一)2018年3月12日,发表了《关于公司2018年经常性关联交易的事前认
可意见》和《关于续聘2018年审计机构的事前认可意见》。
    (二)2018年3月22日,发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联
方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2017年度公司董事、监事及高管
薪酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、
《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2018年经常性关联交

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易的独立意见》、《关于对全资子公司提供担保事项的独立意见》、《关于对公
司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
    (三)2018年7月6日,发表了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持
有沧州银行股份有限公司全部股权的事前认可意见》。
    (四)2018年7月11日,发表了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司
持有沧州银行股份有限公司全部股权的独立意见》。
    (五)2018年8月17日,发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联
方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、
《关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的独立意见》。
    (六)2018年12月25日,发表了《关于投资设立军民融合产业并购基金的独
立意见》。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2018年度,本人利用参加董事会的机会以及其他时间,了解公司投资项目的
进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行
情况、董事会决策的重大事项的执行情况等,并通过电话、电子邮件等形式密切
保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项
的进展情况,掌握公司生产经营管理的运行动态,关注媒体对公司的相关报道,
有效地履行了独立董事职责。
    四、任职董事会专门委员会的工作情况
    本人作为公司董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员,
严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》和《提名委
员会议事规则》,参加2018年召开的专门委员会日常会议,对相关事项进行审议
和表决,强化董事会决策功能,履行了自身职责。
    五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
    (一)公司信息披露情况
    持续关注公司信息披露工作,对公司信息披露情况进行有效的监督和检查,
切实履行责任和义务,维护广大投资者的合法权益。
    报告期内,公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上
市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及


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时完整地进行信息披露,维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
    (二)对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
    2018年,本人除通过参与董事会决策以外,积极关注可能影响公司内部控制
情况和法人治理结构的事项,对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关
联交易等重大事项进行调查,认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察,及时
了解公司生产经营动态,切实履行了独立董事应尽职责。
    (三)培训学习情况
    为更好地履行职责,充分发挥独立董事作用,认真学习中国证监会、河北证
监局和深圳证券交易所的有关规定和文件,关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等,不断提高自己的履职能
力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司及社
会公众投资者权益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    六、其他工作情况
    (一)无提议召开董事会情况发生;
    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,发挥独立董事的作用,
按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责,利用专业知识和经验与其他独立
董事协作,共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
    加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通,深入对公司的生产经
营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解,为公司的持续、稳健和快
速发展,为维护公司和全体股东的利益,发挥更加积极的作用。
    我的联系方式为:chigj@chinagas.org.cn。


                                              独立董事:迟国敬
                                               2019 年 3 月 22 日




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