证券代码：002108           证券简称：沧州明珠             公告编号：2019-021



                         沧州明珠塑料股份有限公司

                     第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议通知于 2019 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，现
场会议于 2019 年 4 月 23 日 9:00 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为
2019 年 4 月 13 日 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现
场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是谭德建
（THAM TUCK KEEN）、王子冬、迟国敬、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议
案：
    一、审议并通过了《关于 2019 年第一季度季度报告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4
月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），
公告 2019－022 号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》详
见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《沧州明珠塑料股份有限公司关于执行新金融工具准则并变更相关会计政
策的公告》详见 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2019－023 号。独立董事对此发表的独立

                                       1
意 见 和 监 事 会 发 表 的 审 查 意 见 详 见 2019 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                          沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 24 日




                                      2