证券代码：002108           证券简称：沧州明珠             公告编号：2019-041



                        沧州明珠塑料股份有限公司

               第七届监事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 日召
开了公司 2019 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第七届监
事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议
通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司六楼会议室以现场
表决方式召开公司第七届监事会第一次（临时）会议。会议由公司监事张勇先生
主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。本次会议的通知、召集和召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《沧州明珠塑料股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真
审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
    审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事会召集人的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第七届监事会成
员一致推选监事付洪艳女士担任公司第七届监事会监事会召集人，任期三年，自
本议案通过之日起算。
    付洪艳女士简历见附件。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。


                                             沧州明珠塑料股份有限公司监事会
                                                      2019 年 7 月 9 日


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附件：

                     沧州明珠塑料股份有限公司
                   第七届监事会监事会召集人简历


   付洪艳女士，中国籍，女，1968年生，本科学历，会计师职称。历任公司财
务部会计、财务主管、财务部副经理、财务部经理、监事，现任公司监事会召集
人、河北沧州东塑集团股份有限公司财务总监。
   付洪艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

    最近五年付洪艳女士除在公司任监事，在河北沧州东塑集团股份有限公司财
务总监外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，付洪艳女士不属
于失信被执行人。




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