证券代码：002108           证券简称：沧州明珠            公告编号：2019-044



                       沧州明珠塑料股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 7 月 24 日（星期三）14:30
    网络投票时间为：2019 年 7 月 23 日—2019 年 7 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019 年 7 月 24
日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间：2019 年 7 月 23 日 15:00 至 2019 年 7 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生
    6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况


                                      1
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权的股份总数
为 504,794,905 股，占公司股份总数的 35.6010%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权股份 502,806,621
股，占公司股份总数的 35.4608%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 6 名，代表有表决权股份 1,988,284 股，占公司股份总
数的 0.1402%。
    4、中小投资者出席情况
    参加投票的中小投资者共 7 名（其中参加现场投票的 1 名，参加网络投票的
6 名），代表有表决权的股份数为 2,824,081 股，占公司股份总数的 0.1992%。
    （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席
会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
    该议案的表决结果为：同意 504,041,309 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8507%；反对 753,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1493%；弃权
100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%（按保留小数点后 4 位记录）。
    （二）审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
    该议案的表决结果为：同意 503,696,373 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.7824%；反对 1,098,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2176%；弃
权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所李洁、薛玉婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意
见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件


                                   2
    （一）沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                      沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                2019 年 7 月 25 日




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