证券代码：002109                证券简称：兴化股份             公告编号：2017-023




                     陕西兴化化学股份有限公司
             第六届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第二十
三次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以邮件及书面形式发出，2017 年 8 月 17 日上午在公司
会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席徐亚荣女士
主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2017 年半年度
报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于增加公司及子公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    以上第 2 项议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。
                                                 陕西兴化化学股份有限公司监事会
                                                     2017 年 8 月 18 日


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