证券代码：002109                   证券简称：兴化股份             公告编号：2019-029




                       陕西兴化化学股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2019
年 8 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次
会议于 2019 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开。
    本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-032）。
    2、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网及 2019 年 8
月 22 日的《证券时报》和《中国证券报》。
    3、审议通过了《关于制定<公司差旅费管理办法>的议案》
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    会议还听取了公司 2019 年上半年总经理工作报告。


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三、备查文件


 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议。
 2、载有董事长签名的 2019 年半年度报告全文及摘要的原稿。


特此公告。




                                               陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 22 日




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