证券代码：002109                证券简称：兴化股份            公告编号：2019-030




                     陕西兴化化学股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于
2019 年 8 月 9 日以邮件及书面形式发出，2019 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李宝太先生主持，本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2019 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    三、备查文件


     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。


    特此公告。
                                                陕西兴化化学股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 22 日

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