证券代码：002109                   证券简称：兴化股份                公告编号：2019-037




                       陕西兴化化学股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯方式
召开，会议通知于 2019 年 10 月 11 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监

事及高级管理人员。本次会议表决截止时间 2019 年 10 月 22 日 12:00 时，会议应参加表决董
事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司关

于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。
    2、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三季报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，三季报正文详见巨潮资讯网及 2019
年 10 月 23 日的《证券时报》和《中国证券报》。


    三、备查文件


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 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议。
 2、载有董事长签名的 2019 年三季度报告全文及正文的原稿。


特此公告。




                                               陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 23 日




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