证券代码：002110         证券简称：三钢闽光       公告编号：2017-086



                   福建三钢闽光股份有限公司
            第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第九次会议于 2017 年 11 月 10 日上午以现场会议方式召开，本
次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2017 年 11
月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本
次会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议
监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨

关联交易的议案》。

    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

     二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨

关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》。

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    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    三、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交

易方案的议案》。具体情况如下：

    1.1 本次重组的整体方案。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2 本次发行股份购买资产的具体方案
    1.2.1 标的资产及其交易价格
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.2 发行股票的种类及面值
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.3 发行方式及发行对象
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.5 发行股份的数量
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.6 发行股份的锁定期
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.7 本次发行股份的上市地点
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.8 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    1.2.9 上市公司滚存未分配利润的安排
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.10 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    1.2.11 决议的有效期
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。本次交易需经公司
股东大会审议通过后，并需经福建省人民政府国有资产监督管理
委员会批准、中国证监会核准后方可实施。

    四、审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易

的议案》。

    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符

合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规

定的议案》。

    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于签订附生效条件的<福建三钢闽光股

份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
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    七、审议通过了《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股

份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司重大资

产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案》。

    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产

重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易信

息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露

及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产暨关联

交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
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    十二、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易

履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的

议案》。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提

的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的

议案》。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易

定价的依据及公平合理性说明的议案》。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    十五、审议通过了《关于公司发行股份购买资产摊薄即期回

报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    十六、审议通过了《关于聘请本次发行股份购买资产暨关联

交易的相关中介机构的议案》。


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     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     十七、审议通过了《关于执行新会计准则导致会计政策变
更的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实
际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。


    特此公告。




                                福建三钢闽光股份有限公司
                                         监   事   会
                                     2017 年 11 月 10 日




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