三钢闽光：第六届董事会第十五次会议决议公告2018-01-20
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-004
福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十
五次会议于 2018 年 1 月 19 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司
董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2018 年 1 月 16 日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回有
效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018 年度向各家商业银行申请综合授信
额度的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据 2018 年度公司生
产经营发展的需要，2018 年度公司向各家商业银行申请综合授信额度
如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信
额度人民币陆亿元整（含贸易融资额度）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信
额度人民币贰亿元整；
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3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民
币肆亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度
人民币柒亿元整；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民
币贰亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授
信额度人民币叁亿元整；
7.向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
8.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民
币柒亿元整；
9.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币贰亿元整；
10.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人
民币贰亿元整；
11.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币贰亿元整；
12.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币
肆亿元整；
13.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人
民币贰亿元整；
14.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
15.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授
信额度人民币叁亿元整；
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16. 向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综
合授信额度人民币伍亿元整；
以上公司 2018 年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为伍
拾伍亿元整，最终公司获得的银行授信额度以各家银行实际审批的授
信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公
司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公
司董事会提请股东大会授权公司财务总监吴春海同志（身份证号码：
350402196502122051）办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行
借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司
承担。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于处理公司 2017 年度固定资产损失的议案》。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司同意对设备材料采购公司、直属机关、质计部、棒材厂、高
线厂、焦化厂、炼钢厂、炼铁厂、烧结厂、铁路运输部、原燃料采购
公司、动力厂等单位的部分机器设备、构筑物等固定资产进行技术改
造。报废固定资产原值 257,952,925.22 元，净值 118,030,772.24 元；
净值 118,030,772.24 元扣减预计净残值 12,500,434.38 元后，本次固
定资产报废预计会影响公司 2017 年度税前利润 105,530,337.86 元。
以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
三、审议通过《关于全资子公司泉州闽光智能物流有限公司开立
募集专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》。表决结果
为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司关于全资子公司泉州闽光智能物流
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有限公司开立募集专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于成立公司保卫部的议案》。表决结果为：7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司同意设立保卫部，下设综合治理办公室、交通管理科、护卫
大队、门禁大队、消防中队。
保卫部作为公司内设的业务部门，不具有独立的企业法人资格。
五、审议通过《关于预计 2018 年度公司与福建省三钢(集团)有限
责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
根据现行的法律、法规，公司与控股股东福建省三钢(集团)有限
责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构成关联交
易。因公司董事长黎立璋先生在本公司控股股东三钢集团担任董事长；
本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股
股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事；本公司董事曾兴富先
生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述三人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表
决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事审议通过《关于
预计 2018 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的
日常关联交易的议案》。表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于预计 2018 年度公司与参股公司的日常关联交
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易的议案》表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对
本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于预计 2018 年度公司与福建省冶金(控股)有限
责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》
本公司的控股股东为三钢集团，三钢集团的控股股东为福建省冶
金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）。根据现行的法律、法规，
公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构
成关联交易。因公司董事长黎立璋先生在本公司控股股东三钢集团担
任董事长，本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢
集团的控股股东冶金控股担任董事，本公司董事曾兴富先生在三钢集
团担任副董事长、总经理，上述三人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表
决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事审议通过《关于
预计 2018 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日
常关联交易的议案》。表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议
案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
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《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司经营范围并修改<公
司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一
次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2018 年 2 月 27
日下午 15 时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司
办公大楼一楼会议室。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2018年1月19日
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