证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-006
福建三钢闽光股份有限公司
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽
光）的正常生产经营需要，发挥公司与关联方的协同效应，降低
生产经营成本，公司在 2018 年度将与部分关联方发生日常关联
交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，
现将关联方的基本情况以及公司预计与其在 2018 年度发生的日
常关联交易情况公告如下：
一、预计2018年度日常关联交易情况
公司预计2018年度与有关关联方发生的日常关联交易如下：
（一）公司与福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三
钢集团）及其下属公司的日常关联交易
2018 年度公司与三钢集团及其下属公司关联交易预计情况表
(单位：元)
上年实际发生
关联交易 占同类
关联人 2018 年预计
类别 发生金额 业务比
例（%）
向关联人采 福建省三钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 3,658,971.92 0.02
1
购原、辅材 三明市三钢汽车运输有限公司 5,000,000.00 2,073,469.36 0.01
料
三明市三钢矿山开发有限公司 150,000,000.00 91,254,357.50 0.57
福建三钢冶金建设有限公司 65,000,000.00 36,402,664.19 0.23
三明市钢岩矿业有限公司 100,000,000.00 77,652,285.91 0.48
福建省闽光现代物流有限公司 10,000,000.00 5,722,467.38 0.04
曲沃县闽光焦化有限责任公司 400,000,000.00 292,734,326.76 1.82
福建三安钢铁有限公司 250,000,000.00 199,574,358.11 1.24
明溪县三钢矿业有限责任公司 80,000,000.00 48,962,761.55 0.30
福建省三明钢联有限责任公司 150,000,000.00 106,289,954.73 0.66
福建三钢（集团）三明化工有限责
600,000,000.00 12,408,656.37 0.08
任公司
福建闽鹭矿业有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00
福建罗源闽光钢铁有限责任公司 200,000,000.00 175,498,143.85 1.09
小计 2,020,000,000.00 1,052,232,417.63
福建省三钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 3,914,680.80 0.54
三明市三钢汽车运输有限公司 3,000,000.00 577,593.68 0.05
三明市三钢建筑工程有限公司 5,000,000.00 2,965,929.27 0.01
三明市三钢矿山开发有限公司 50,000,000.00 42,951,152.76 4.78
福建三钢冶金建设有限公司 65,000,000.00 19,204,856.79 0.09
三明市钢岩矿业有限公司 3,000,000.00 0.00 0.00
福建三钢（集团）三明化工有限责
向关联人销 200,000,000.00 199,808,922.60 27.40
任公司
售产品、商
福建钢松房地产开发有限公司 3,000,000.00 0.00 0.00
品
福建三安钢铁有限公司 100,000,000.00 24,041,404.17 1.37
福建省三明钢联有限责任公司 3,000,000.00 15,122.40 0.00
明溪县三钢矿业有限责任公司 3,000,000.00 0.00 0.00
福建省闽光现代物流有限公司 3,000,000.00 0.00 0.00
福建台明铸管科技股份有限公司 40,000,000.00 12,584,286.14 1.73
福建罗源闽光钢铁有限责任公司 50,000,000.00 5,464,698.85 0.01
小计 533,000,000.00 311,528,647.46
福建省三钢（集团）有限责任公司 2,500,000.00 2,358,490.57 100.00
三明市三钢矿山开发有限公司 3,000,000.00 83,492.97 0.16
向关联人提
供劳务 福建三钢（集团）三明化工有限责
10,000,000.00 354,354.00 0.70
任公司
小计 15,500,000.00 2,796,337.54
2
向关联人提 福建三安钢铁有限公司 50,000,000.00 38,850,088.09 46.94
供商标使用 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 50,000,000.00 43,924,128.11 53.06
权 100,000,000.00 82,774,216.20
小计
福建三安钢铁有限公司 50,000,000.00 8,390,000.00 0.01
三明市三钢汽车运输有限公司 90,000,000.00 47,483,373.78 100.00
三明市三钢建筑工程有限公司 80,000,000.00 53,587,848.99 20.86
接受关联人 福建三钢冶金建设有限公司 250,000,000.00 72,489,775.16 26.27
提供的劳务 福建闽光软件股份有限公司 10,000,000.00 6,267,053.48 2.44
福建省三明钢联有限责任公司 3,000,000.00 0.00 0.00
福建省闽光现代物流有限公司 3,000,000.00 0.00 0.00
小计 486,000,000.00 188,218,051.41
接受关联人 50,000,000.00 31,061,320.80 100.00
福建省三钢（集团）有限责任公司
提供的综合
服务 小计 50,000,000.00 31,061,320.80
福建省三钢（集团）有限责任公司 3,200,000.00 1,019,365.56 4.61
租赁关联人 福建三钢（集团）三明化工有限责
3,000,000.00 0.00 0.00
的土地、仓 任公司
库、设备 三明钢联电力发展有限责任公司 800,000.00 709,743.60 3.21
小计 7,000,000.00 1,729,109.16
福建三钢冶金建设有限公司 900,000.00 820,774.44 32.20
三明市三钢矿山开发有限公司 300,000.00 229,961.76 9.02
收取土地、 福建三钢（集团）三明化工有限责
1,500,000.00 0.00 0.00
办公楼租赁 任公司
费 三明市三钢汽车运输有限公司 300,000.00 274,110.24 10.75
福建省三钢（集团）有限责任公司 600,000.00 504,270.09 19.78
小计 3,600,000.00 1,829,116.53
收取设备租 明溪县三钢汽车运输有限责任公司 1000,000.00 720,000.00 28.25
赁费（挂车） 小计 1000,000.00 720,000.00
合计 3,216,100,000.00 1,672,889,216.73
2017 年 1-12 月，公司与三钢集团及其下属公司已发生的关
联交易金额合计为 1,672,889,216.73 元。（以上数据未经审计）。
（二）公司与参股公司的日常关联交易
3
2018 年度公司与参股公司关联交易预计情况表
(单位：元)
上年实际发生
关联交易类
关联人 2018 年预计 占同类业务比
别 发生金额
例（%）
中国平煤神马集团焦化销售有限
500,000,000.00 405,581,850.24 2.52
公司
萍乡焦化有限责任公司 10,000,000.00 0.00 0.00
向关联人采 国投闽光（三明)城市资源有限公
100,000,000.00 0.00 0.00
购原辅材料 司
福建三钢国贸有限公司 4,500,000,000.00 3,324,015,015.53 20.63
丰城新高焦化有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00
小计 5,120,000,000.00 3,729,596,865.77
福建省闽光新型材料有限公司 900,000,000.00 231,767,012.34 1.06
向关联人销
售产品、商 福建天尊新材料制造有限公司 10,000,000.00 8,357,852.41 1.15
品
小计 910,000,000.00 240,124,864.75
租赁关联人 福建省闽光新型材料有限公司 25,000,000.00 20,361,288.38 92.17
的设备 小计 25,000,000.00 20,361,288.38
合 计 6,055,000,000.00 3,990,083,018.90
2017 年 1-12 月，公司与参股公司已发生的关联交易金额合
计为 3,990,083,018.90 元。（以上数据未经审计）
（三）公司与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶
金控股）的下属公司的日常关联交易
2018 年度公司与冶金控股的下属公司关联交易预计情况表
(单位：元)
上年实际发生
关联交易类别 关联人 2018 年预计 占同类业务
发生金额
比例（%）
向关联人采购原 福建省潘洛铁矿有限责任公
辅材料 司 80,000,000.00 49,463,528.24 0.31
4
福建省德化鑫阳矿业有限公
司 300,000,000.00 173,525,481.72 1.08
福建省华侨实业集团有限责
0.00
任公司 5,000,000.00 0.00
福建马坑矿业股份有限公司 400,000,000.00 229,245,727.00 1.42
小计 785,000,000.00 452,234,736.96
福建省潘洛铁矿有限责任公
0.00
司 5,000,000.00 0.00
福建省华侨实业集团有限责
0.00
向关联人销售产 任公司 5,000,000.00 0.00
品、商品 福建省南平铝业股份有限公
司 5,000,000.00 2,377,567.09 0.33
小计 15,000,000.00 2,377,567.09
向关联人租赁货 福建省连城锰矿有限责任公
0.00
场 司 1,000,000.00 0.00
福建省冶金工业设计院有限
0.00
接受关联人提供 公司 5,000,000.00 0.00
的劳务 福建省南铝铝材工程有限公
司 10,000,000.00 3,694,631.09 1.44
合 计 816,000,000.00 458,306,935.14
2017 年 1-12 月，公司与冶金控股的下属公司已发生的关联
交易金额合计为 458,306,935.14 元。（以上数据未经审计）
5
二、关联方基本情况
（一）三钢集团及其下属公司
三钢集团是本公司的控股股东，同时，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张
玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事，公司董事曾兴富先生在三钢
集团担任副董事长、总经理职务，上述三人为关联董事。
最近一年（截止 2017
与本公 法定 注册资本 注册 年 12 月 31 日或 2017 与本公司关联
企业名称 主营业务 年 1-12 月）财务数据
司关系 代表人 （万元） 地址 交易主要内容
（未经审计）
（万元）
原材料采购，土地
经营本企业生产、科研所需的原辅材 及设备租赁，水、
总资产: 957495.61
福建省三钢 料、机械设备、仪器仪表、零配件及 热、电、气供应，
母公司 黎立璋 300000 福建 净资产: 506892.09
（集团）有 相关技术的进口业务，钢铁冶炼，钢 综合服务，运输服
三明 主营业务收入: 3356.86
限责任公司 材轧制，普通机械制造，钢坯加工， 务，煤气、钢材、
净利润: 15859.09
焦炭制造，生铁的批发、零售 原辅材料、气体、
燃料销售等
货物运输、装卸、
总资产: 5675.43
三明市三钢 同一母公 普通货运；乘用车维修、货车维修； 汽车维修等劳务，
赖秋成 1275 福建 净资产: 5033.44
汽车运输有 零售：汽油、柴油。吊车、装载机、 油料、辅助材料采
司 三明 主营业务收入:8001.01
限公司 挖掘机出租；汽车配件的销售。 购，钢材及辅助材
净利润: -353.27
料销售等
明溪县三钢 同受三钢 邓华忠 100 货物专用运输（罐式）道路普通货物 福建 总资产: 631.32 货物运输、装卸、
6
汽车运输有 集团控制 运输。 明溪 净资产: 620.89 劳务等。
限责任公司 主营业务收入: 644.57
(该公司
净利润: 107.01
系三明市
三钢汽车
运输有限
公司子公
司)
总资产: 12485.16
三明市三钢 同一母公 建筑工程施工总承包；防水防腐保温 接受工程承包劳
曾福安 2000 福建 净资产: 9090.21
建筑工程有 工程、钢结构工程、建筑装饰装修工 务，钢材及辅助材
司 三明 主营业务收入: 14073.64
限公司 程。 料销售等
净利润: 29.30
一般经营项目：石灰生产加工；矿产
品销售;建筑及装饰材料.耐火材料 总资产: 9799.16
三明市三钢 同一母公 石灰石采购、钢材
林新旭 6176 的销售;采矿机械.石灰生产机械的 福建 净资产: 8095.66
矿山开发有 及辅助材料销售
司 修理;劳务.技术.服务(以上范围凡 三明 主营业务收入: 9101.79
限公司 等
涉及国家专项专营规定的按规定执 净利润: -416.94
行)* 许可经营项目
冶金工程施工总承包贰级；钢结构工
程专业承包壹级；起重设备安装工程
冶炼机电设备、起
专业承包贰级；防水防腐保温工程专 总资产: 20365.62
重设备安装，炉窑
福建三钢冶 同一母公 业承包贰级；建筑机电安装工程专业 净资产: 9222.92
曾福安 4479 福建 工程等劳务，原材
金建设有限 承包叁级（以上各项凭资质证书经 主营业务收入:
司 三明 料及备品备件采
公司 营）。机械设备产品、备件加工与制 18740.64
购，钢材及辅助材
造；压力管道安装；起重机械制造； 净利润: -1262.67
料销售等
起重机械安装、改造、维修；承试电
力设施业务叁级；压力容器制造；锅
7
炉维修。
同受三钢
集团控制
(该公司 一般经营项目：石灰生产加工；矿产 石灰粉、白云石
总资产: 9694.80
三明市钢岩 系三明市 品、建筑材料、装饰材料、耐火材料 粉、脱硫石灰粉采
林新旭 100 福建 净资产: 3599.25
矿业有限公 三钢矿山 的销售；劳务、技术服务(以上经营 购，钢材及辅助材
三明 主营业务收入: 7874.29
司 开发有限 范围凡涉及国家有专项专营规定的 料销售，提供劳务
净利润: -68.07
公司之控 从其规定) 许可经营项目 等
股 子 公
司)
总资产: 64576.76
曲沃县闽光 同一母公 净资产: 27302.13
蒋能义 7450 焦炭、电力、热电及副产品的生产、 山西 焦炭采购等
焦化有限责 主营业务收入:
司 加工、销售，经销煤炭、焦炭 曲沃
任公司 142863.03
净利润: 14510.55
福建三钢 总资产: 95670.71
同一母公 焦炭的生产、销售；火力发电；普通 气体、焦炭等原辅
（集团）三 陈旭东 156400 福建 净资产: 34906.01
货物道路运输；肥料制造；对外贸易； 材料采购，钢材销
明化工有限 司 三明 主营业务收入：31365.62
汽车零配件、橡胶制品的批发、零售。 售等
责任公司 净利润: -8387.44
同受三钢
集团控制
(该公司
总资产: 5616.39
明溪县三钢 系三明市 矿产品、建筑材料（木材除外）、耐
林新旭 100 福建 净资产: -60.32 石灰粉、白云石粉
矿业有限责 三钢矿山 火材料销售；劳务、技术、服务；石
明溪 主营业务收入: 5027.46 采购等
任公司 开发有限 灰石开采、加工。
净利润: 90.86
公司之全
资 子 公
司)
8
同一母公
司（三钢 炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延
集团委托 加工；金属结构、金属丝绳及其制品、
总资产: 664484.46
本公司负 通用零部件的加工与制造；液氧、液
净资产: 297854.58 生铁、钢坯、钢材
福建三安钢 责管理其 洪荣勇 24229.7598 氮、液氩批发（带有储存设施）；再 福建
主营业务收入：
铁有限公司 所持有的 生物资回收；铸铁和钢坯销售；零售 安溪 销售等
564054.88
福建三安 预包装食品兼散装食品；餐饮服务；
净利润: 32348.17
钢铁有限 软件开发；信息系统集成服务；信息
公司的股 技术咨询服务。
权）
销售金属材料、建筑材料、矿产品、
机械设备、纺织品及原料、五金交电、
焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、
化工产品、汽车零部件、农畜产品、 总资产: 105724.44 水渣、气体（氩气、
福建省三明 同一母公 纸；再生物资回收；对制造业的投资； 净资产: 51017.97 氮气、氧气）、钢
池守恒 30000 福建
钢联有限责 冶金技术的研究、推广、服务；仓储 主营业务收入: 材、焦炭、轮胎、
司 三明
任公司 （不含危险品）、物流（不含运输）； 387117.43 润滑油的采购、销
批发、零售预包装食品；电子产品； 净利润: 1673.86 售等
自营和代理各类商品和技术的进出
口业务；轻重柴油零售；广告设计制
作代理发布。
总资产：396186.53
不锈钢、普通金属合金、钢条、钢板、
福建罗源闽 净资产: 178000.45
同一母公 何天仁 110000 金属建筑构件、铁路金属材料、钢丝、 福建 生铁、钢坯、钢材
光钢铁有限 主营业务收入:
司 铁接板、钢铁冶炼、轧制及销售；建 罗源 销售等
责任公司 1094074.99
筑五金批发；对外贸易
净利润: 91716.05
三钢集团 普通货物运输；物流配送、仓储服务； 总资产：13463.27
福建省闽光
持有其 林昭章 5000 商品交易咨询服务；金属材料、矿产 福建 净资产: 7022.18 钢材销售、物流配
现代物流有
41%的股 品、化工产品的批发及网上销售；销 三明 主营业务收入: 送等
限公司
权 售建筑材料、机械设备、纺织品、五 100640.66
9
金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、 净利润: 1092.93
文具用品、电子产品；再生物资回收；
自营和代理各类商品和技术的进出
口业务；法律法规未规定许可的，自
主选择经营项目开展经营活动。
球墨铸铁管及其异形管件、各种精密
铸造产品、金属结构的研发、制造与
三钢集团 批发；海水淡化、供水系统、污水处 总资产:62197.00
福建台明铸 建筑安装工程，运
持有其 傅学仁 35000 理相关专业设备和材料的设计、研 福建 净资产:21619.00
管科技股份 输服务，钢材、原
21.25%的 发、制造与批发；煤焦油生产和批发 三明 主营业务收入:43514.00
有限公司 辅材料、气体等
股权 （无仓储）、生产再生物资回收与批 净利润:-1500.00
发；与上述业务相关的技术咨询、技
术服务。
软件产品的开发与销售；信息技术服
务；计算机系统集成及技术支持与服
务；智能化工程设计、施工与服务；
软件产品的开发
三钢集团 安防工程设计、施工与服务；系统运 总资产: 2035.93
福建闽光软 与销售；信息技术
持有其 江善贤 1000 行维护服务；电子商务技术服务；电 福建 净资产: 1233.35
件股份有限 服务；计算机系统
45%的股 脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电 福州 主营业务收入: 1506.50
公司 集成及技术支持
权 器、通信设备、办公设备、数码产品、 净利润: 203.25
与服务等；
电子产品、闭路监控、安防器材销售、
维护；电脑系统工程开发与技术服
务、电脑维护技术咨询服务。
一般经营项目：销售矿产品、矿山机
三钢集团 总资产:3435.58
福建闽鹭矿 械设备、建筑材料、五金交电、化工
持有其 朱成勤 1500 福建 净资产:870.86
业有限公司 产品、农畜产品、日用品；对采矿业、 铁矿石等采购
40%的股 三明 主营业务收入:0
工业、商业、农业、娱乐业、交通运
权 净利润:-293.82
输业的投资
10
（二）公司的参股公司
最近一年（截止 2017 年 12
与本公司关 法定 注册资本 注册 与本公司关联
企业名称 主营业务 月 31 日或 2017 年 1-12 月）
系 代表人 （万元） 地址 财务数据（未经审计） 交易主要内容
（万元）
废钢切头、氧化
金属深加工；耐火材料、废 总资产：20676.04
福建省闽光新 福建三 铁皮等原材料
本公司持有 梁柏松 4500 钢处理回收的生产、销售； 净资产: 11997.56
型材料有限公 采购、钢材委托
其 21%股权 机械制造；电气制造及维修； 明 主营业务收入:33523.89
司 加工、钢材销
劳务技术服务；建材销售 净利润:98.45
售、设备租赁
批发、零售：焦炭、煤炭、
总资产：160823.39
本公司持有 煤矸石、建材、钢材、铜材、
中国平煤神马 河南平 净资产:35539.47
张天良 22500 铝材、生铁、电线电缆、化
集团焦化销售 其 13.33%股 主营业务收入:845332.95 原材料采购
工产品(不含化学危险品）、 顶山
有限公司 净利润: 933.34
权 焦炭、炭素与石墨制品（不
含化学危险品）；对外贸易。
总资产：50474.57
福建天尊新材 福建三
本公司持有 生产、制造烧结、炼铁、炼 净资产: 3183.79 原、辅材料采
料制造有限公 周勇 4000
其 30%股权 钢、轧钢等。 明 主营业务收入:119717.43 购、钢材销售等
司 净利润:3813.46
总资产：160935.20
江西丰
丰城新高焦化 本公司持有 生产和销售焦炭及其附属产 净资产: 23187.27 焦炭等原材料
陈志满 35000 品 城 主营业务收入: 84231.92 采购
有限公司 其 3%股权
净利润: -11768.61
11
国投闽光（三 废旧资源和废旧材料回收、
加工、销售、制造机械设备 总资产：154.86
明)城市资源 福建三
本公司持有 及零配件、金属材料、建材、 净资产: 95.13 废旧资源、废旧
王茂荣 3000 化工产品、电子产品、环保 明 主营业务收入:0 材料等采购。
有限公司 其 30%股权
技术及产品的开发、拖车服 净利润:0
务。
1、自营和代理各类商品和技
术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品 总资产：79734.40
福建三钢国贸 进口煤、进口矿
本公司持有 和技术除外；2、批发零售矿 厦门市 净资产: 33056.25
朱志勇 10000 等原燃材料采
有限公司 其 49%股权 产品、金属材料；3、其他法 主营业务收入: 612027.51
购
律、法规未禁止或未规定需 净利润: 3715.39
经审批的项目，自主选择经
营项目，开展经营活动。
（三）冶金控股的下属公司
目前，冶金控股持有三钢集团 94.4906%的股权，持有福建省华侨实业集团有限责任公司 100%的股权，
持有福建省冶金工业设计院有限公司 100%的股权，持有福建省南平铝业股份有限公司(以下简称南铝股份）
50.98%的股权,南铝股份持有福建省南铝工程股份有限公司 51%的股权。
冶金控股还持有福建省稀有稀土(集团)有限公司（以下简称福建稀土集团）85.26%的股权。福建稀土集
团持有福建省潘洛铁矿有限责任公司 100%的股权，持有福建马坑矿业股份有限公司 51%的股权，持有福建省
12
阳山铁矿有限责任公司 66.67%的股权。福建省阳山铁矿有限责任公司持有福建省德化鑫阳矿业有限公司 40%
的股权。
上述公司与本公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制或具有重大影响，故将其列为本公司的关联
方，冶金控股的下属公司与本公司发生的交易均属于关联交易。
最近一年（截止 2017 年 12
与本公司关
企业名 与本公司关 法定 注册资本 注册 月 31 日或 2017 年 1-12 月）
主营业务 联交易主要
称 系 代表人 （万元） 地址 财务数据（未经审计）（万
内容
元）
福建省
总资产：107,327.45
潘洛铁
同受冶金控 福建省 净资产：102,852.39 采购原辅材
矿有限 章长阜 10000 铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采。
股控制 漳平市 主营业务收入：13,318.81 料
责任公
净利润：788.43
司
福建省
总资产：35458.85
德化鑫 铁矿采选(矿区范围以国土资源局核定
同受冶金控 福建省 净资产：14,254.95 采购原辅材
阳矿业 李志铭 10000 的拐点坐标为准)，铁精矿、球团矿精加
股控制 德化县 主营业务收入：22208.30 料
有限公 工、销售；伴生矿、共生矿的综合利用。
净利润：24.12
司
福建省 对医药业、物流业的投资；对外贸易；
总资产：71,467.27
华侨实 化工产品（不含危险化学品及易制毒化
冶金控股持 54515.779 福建省 净资产：43,708.75
业集团 陈伟 学品）、矿产品、煤炭、建材、机械设 销售钢材
有 100%股权 058 福州市 主营业务收入：15720.41
有限责 备、五金产品、电子产品、纸张、橡胶
净利润：1073.86
任公司 及橡胶制品、初级农产品、针纺织品、
13
服装、日用品、文化用品（象牙及其制
品除外）、体育用品及器材、塑料制品、
仪器仪表、设施农业设备的销售；房屋
租赁；物业管理；批发兼零售预包装食
品；农业技术推广服务；软件开发；信
息系统集成服务；温室大棚的建设。
建筑幕墙工程、建筑门窗工程、建筑工
程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、
福 建 省 消防设施工程、电子与智能化工程、桥
总资产：61,386.66
南 铝 工 梁工程、模板脚手架工程的设计与施工 福建省福
同受冶金控 净资产：24,360.61 接受工程劳
程 股 份 葛永梅 12,000 及技术服务、技术开发；建筑幕墙、建 州市罗源
股控制 主营业务收入：57613.75 务等
有 限 公 筑门窗、建筑材料、装饰材料、钢结构 湾
净利润：1750.04
司 件、铝模板、石材的生产、加工与销售；
法律法规未规定许可的均可自主选择的
经营项目开展经营。
福建马 总资产：429,382.47
坑矿业 同受冶金控 铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采； 福建省 净资产：134,357.62 采购铁矿等
严明 100,000
股份有 股控制 珠宝首饰制造与销售；机械设备租赁。 龙岩市 主营业务收入：60062.89 原辅材料
限公司 净利润：7329.35
工程设计、工程勘察、工程测量、工程
福建 省 咨询、工程监理、地质灾害治理工程设
总资产：9,896.94
冶金 工 计、地质灾害危险性评估；建设工程总
冶金控股持 净资产：1,669.02 工程设计、
业设 计 黄华 3000 承包业务以及项目管理。压力管道设计 福建福州
有 100%股权 主营业务收入：3723.84 修理等
院有 限 （GC2 级）；新材料研发；纳米材料的
净利润：-2841.37
公司 制造、销售；环境保护监测、职业卫生
检测、评价。
福 建 省 锰矿采掘；地质钻探：丙级；工程测量： 总资产：8,615.09
连 城 锰 同受冶金控 控制测量(等级以下)、地形测量、矿山 净资产：5,584.89
林伟清 1622 福建连城 租赁货场
矿 有 限 股控制 测量(局部矿山测量、巷道测量)；爆破 主营业务收入：3461.14
责 任 公 咨询、爆破设计、爆破施工（许可证有 净利润：342.65
14
司 效期至 2018 年 5 月 8 日）；天然锰粉深
加工；铅、锌、铜、非金属销售；三类
汽车专项维修、发动机维修、汽车配件
零售；矿山机械设备安装、维修，矿山
机械设备零部件制造；汽油、柴油、润
滑油、机油的零售等。
15
三、进行关联交易的目的及对公司的影响
2018 年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满
足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促
进公司健康稳定发展。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公
开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包
括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。
上述日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第
六届监事会第十次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议。
公司 2018 年度日常关联交易定价公允，履行了法律、法规及《公
司章程》规定的必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小
股东的利益，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影
响。
四、关联交易的定价政策、定价依据和协议签署情况
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则（2014 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件规定
的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易
价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无
可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确
定具体结算价格（指成本加不超过 10%的利润构成价格）。
（二）关联交易协议的签署情况
在公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述三类日常
16
关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签
订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的
已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范
围，并将如约继续执行。
五、关联交易的审批程序
公司已按上述三个关联交易类别，编制了《关于预计 2018
年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日
常关联交易的议案》《关于预计 2018 年度公司与参股公司的日常
关联交易的议案》《关于预计 2018 年度公司与福建省冶金(控股)
有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》等三个单项议
案提交公司第六届董事会第十五次会议审议，并获得非关联董事
一致审议通过，其中：关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富
先生回避表决了《关于预计 2018 年度公司与福建省三钢(集团)
有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》和《关于预
计 2018 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司
的日常关联交易的议案》；上述三个议案也已经公司第六届监事
会第十次会议审议通过。上述三个议案中将提交公司 2018 年第
一次临时股东大会审议，关联股东在股东大会审议表决该等议案
时应依法回避表决。
六、独立董事发表意见情况
（一）独立董事的董事会前的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前，公司
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向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体
如下：
公司预计在 2018 年度发生的日常关联交易包括三类：一是
公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司
的日常关联交易；二是公司与参股公司的日常关联交易；三是公
司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交
易。
我们认为，公司预计在 2018 年度发生的日常关联交易实属
公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活
动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定的前提下，
遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考
市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体
交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全
体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独
立性和持续经营能力造成不良影响。鉴于公司发生的日常关联交
易事项较多，我们同意公司将 2018 年度日常关联交易事项分类
汇总后形成议案提交公司董事会审议；在公司董事会对上述关联
交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（二）独立董事在董事会审议时的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时，公司
独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：
公司预计在 2018 年度发生的日常关联交易包括三类：一是
公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司
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的日常关联交易；二是公司与参股公司的日常关联交易；三是公
司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交
易。
经审查相关材料后，我们认为，公司预计在 2018 年度发生
的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司
正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等
有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，
由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价
政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易
不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情
况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们已同意公司将 2018 年度日常关联交易事项分类汇总后
形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的 2018 年度日
常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的
情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程
序、表决结果是合法有效的。上述三类日常关联交易事项尚需提
交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事出具的《独立董事关于公司预计 2018 年度
发生日常关联交易事项的事前同意函》；
19
4、公司独立董事出具的《独立董事对第六届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 19 日
20