证券代码：002110      证券简称：三钢闽光     公告编号：2018-050



                福建三钢闽光股份有限公司
          第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第十五次会议于 2018 年 7 月 12 日上午以通讯方式召开，本次会
议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2018 年 7 月 6
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会
议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监事
五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司福建三安钢铁有限公司 2018
年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建三安钢铁有限
公司提供担保的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    二、审议通过《关于全资子公司福建三安钢铁有限公司使用
部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果为：5 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：全资子公司三安钢铁在确保不影响自有资
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金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购
买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，
符合公司和全体股东利益。同意三安钢铁使用最高额度不超过人
民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，可投资于风险可控、
流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，在授权的
额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过
19.5 亿元。



    特此公告。




                                福建三钢闽光股份有限公司
                                       监   事   会
                                     2018 年 7 月 12 日




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