5 证券代码：002110         证券简称：三钢闽光       公告编号：2018-068



                     福建三钢闽光股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六
届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 29 日下午在福建省三明
市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式
召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知
于 2018 年 8 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，亲自参
加现场会议董事 6 人，其中独立董事潘越女士因另有公务未能亲
自出席，其委托独立董事陈建煌先生代为出席并表决。公司监事
和总经理、部分副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：


     一、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数
据的议案》。
     表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
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    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见
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    二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
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    三、审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》。表决结果
为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《福建三钢闽光股份有限公司 2018 年半年度报告》和《福建
三钢闽光股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信
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    特此公告。


                                        福建三钢闽光股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2018年8月29日


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