证券代码：002110      证券简称：三钢闽光     公告编号：2018-073



                福建三钢闽光股份有限公司
          第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第十九次会议于 2018 年 9 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会
议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2018 年 9 月 21
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会
议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监事
五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于全资子公司福
建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资子公司泉州闽光智
能物流有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，表决结果为：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次吸收合并暨变更募投项目实施主体之事
项，有利于提高募投项目实施效率，降低运营成本，不会对募投
项目的实施产生不利影响，符合公司和全体股东利益。公司对该
事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修
订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015
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年修订)》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理
办法》的相关规定。


    特此公告。




                               福建三钢闽光股份有限公司
                                      监   事   会
                                    2018 年 9 月 26 日




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