福建三钢闽光股份有限公司独立董事
              对第六届董事会第二十九次会议
                    相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证
券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，
我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
的独立董事，就公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项发
表如下独立意见：



    一、公司独立董事对公司《关于全资子公司福建泉州闽光钢
铁有限责任公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司
为福建泉州闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》的独立意见
    公司独立董事认为：公司为全资子公司福建泉州闽光钢铁有
限责任公司（以下简称泉州闽光）2019年度向各家金融机构申请
综合授信提供担保，有利于确保全资子公司泉州闽光有充足的技
改资金和流动资金，以上担保财务风险处于可有效控制的范围之
内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，
本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意
全资子公司泉州闽光2019年度向金融机构申请综合授信额度和
公司为泉州闽光提供担保事项。我们同意将该事项提交公司股东
大会审议。


    二、公司独立董事对公司《关于公司与相关金融机构合作开
展票据池业务的议案》的独立意见
    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统
筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司与金融机构开展总计不超过人民币30亿元的
票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质
押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币30亿元。上述
额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。


    三、公司独立董事对公司《关于公司及全资子公司使用部分
闲置自有资金进行投资理财的议案》的独立意见
    公司独立董事认为：公司及全资子公司泉州闽光在确保不影
响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲
置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，提高资
金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。公司独立董事同意公司及全资子公司泉州
闽光拟使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行投资理财，其
中：公司使用不超过人民币20亿闲置自有资金进行投资理财；全
资子公司泉州闽光使用不超过人民币10亿闲置自有资金进行投
资理财；使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金
可以滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。


    四、公司独立董事对公司《关于处理公司及全资子公司 2018
年度固定资产损失的议案》的独立意见
    公司独立董事认为：公司及全资子公司泉州闽光本次处理公
司 2018 年度固定资产损失遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本
次处理公司 2018 年度固定资产损失的决策程序合法，没有损害公司
及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次处理公司 2018 年度
固定资产损失后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资
产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的
会计信息。我们同意本次处理公司 2018 年度固定资产损失。



    五、公司独立董事对公司《关于意向收购福建罗源闽光钢铁
有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》的独立意见
    公司独立董事认为：公司以现金方式收购福建省三钢（集团）
有限责任公司持有的福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100%股权
的事项，将有利于公司减少关联交易，履行公司承诺，同时提升
公司的市场竞争力；推进公司产能置换的施行。董事会在本次议
案审议中，关联董事回避了表决，符合《公司法》、深交所及《公
司章程》的相关规定。据此，我们一致同意启动对福建罗源闽光
钢铁有限责任公司 100%股权进行收购的事项。
    六、公司独立董事对公司《关于聘任公司副总经理、董事会
秘书的议案》的独立意见
    公司独立董事认为：公司董事会聘任胡红林先生为公司副总
经理、董事会秘书事项的提名、审议、表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。胡红林先生的任职资格、教育
背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现
胡红林先生有《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人
员的情况。胡红林先生不存在被深圳证券交易所公开认定不适合
担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和
深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意公司董事会聘
任胡红林先生为公司副总经理、董事会秘书。


   特此说明！


   独立董事签名：




    陈建煌                汪建华                  潘 越



                                        2019 年 1 月 15 日