证券代码：002110    证券简称：三钢闽光   公告编号：2019-011



                福建三钢闽光股份有限公司
           第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六
届董事会第三十次会议于 2019 年 1 月 29 日上午以通讯方式召
开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2019
年 1 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7
张），实际参加会议董事 7 人（收回有效表决票 7 张）。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
       1. 审议通过《关于继续参与钢铁产能指标网上竞拍的议
案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
       公司董事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元（不含交易
费用）的自有资金继续参与本次竞拍，同意授权公司管理层以市
场化的原则负责实施本次竞拍活动，并处理竞拍成功后的后续事
宜。
    本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司
                                   1
章程》该竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于继续参与钢铁产能指标
网上竞拍的公告》。


    特此公告。




                            福建三钢闽光股份有限公司

                                     董   事   会

                                   2019年1月29日




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