三钢闽光：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-05-15
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-039
福建三钢闽光股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）第六
届董事会第三十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合
的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十
三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为 2019 年 5 月 30 日（星
期四）下午 15：00。
2.网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2019 年 5 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 30 日下午
15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份
通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）出席本次股东大会的对象：
1.本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 23 日（星期
四），截至 2019 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述
本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因
故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群
工三路公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1.审议《关于提名董事候选人的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
第 1 项议案属于普通决议事项，须由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通
过。第 2 项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意
方为通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的要求，
对于上述第 1 项议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及
时公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，
该等议案的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日在公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注：该列画
提案
提案名称 “√”的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于提名董事候选人的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记
方法如下：
（一）登记时间：2019 年 5 月 24、27～29 日上午 9:00-11:00，
下午 15:00-17:00。
（二）登记地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路福
建三钢闽光股份有限公司证券事务部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应
持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自
然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2.法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东
的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人
出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议
的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，
还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖
公章）。
3.股东可以信函（信封上须注明“2019 年第二次临时股东
大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
信函或传真须在 2019 年 5 月 29 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、
快递或传真方式送达公司证券事务部，恕不接受电话登记。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需
的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书
（格式）详见本通知之附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股
份有限公司证券事务部
邮政编码：365000
联 系 人：胡红林、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十三次决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362110。
2.投票简称：三钢投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注：该列画
提案
提案名称 “√”的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于提名董事候选人的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
（2）填报表决意见。
对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
（3）注意事项：本次股东大会有多项议案，如股东仅对其
中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东
大会，纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的除累积
投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票，以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 29 日（现
场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月
30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。
附件二：
福建三钢闽光股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生/女士（即受托人）代表本
人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东
大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会审议的各项议案的表决意
见如下：
备注：该列画
提案
提案名称 “√”的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
1.00
《关于股东增加提名董事候 √
选人的议案》
2.00
《关于修改<公司章程>的议 √
案》
特别说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项
以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果
需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不
同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中如实填写所投票数。
3.对于本次股东大会审议的涉及关联交易的议案，出席股东
大会的关联股东或其代理人在股东大会会议上应当依法回避表
决。
委托人单位名称或姓名（签名、盖章）：
（注：如委托人为法人或其他经济组织的，委托人须加盖公章）
委托人法定代表人（签名或盖章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
