证券代码：002110         证券简称：三钢闽光       公告编号：2019-051



                   福建三钢闽光股份有限公司
            第六届董事会第三十五次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六
届董事会第三十五次会议于 2019 年 8 月 8 日上午以通讯方式召
开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2019
年 8 月 2 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 8 人（发出表决票 8 张），
实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《公司章程》的有关规定。
     本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
     一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策
的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
     公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最
新会计准则及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。本次会计政策变更不影响当期和会计政策变更前公司总资
产、负债总额、净资产及净利润，且不存在损害公司及全体股东
利益的情况。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>
有关条款的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会同意对现行《公司章程》进行修改并制作《福建
三钢闽光股份有限公司章程》（2019 年 8 月修订）。在公司股东
大会审议通过本议案后，该《福建三钢闽光股份有限公司章程》
（2019 年 8 月修订）正式生效施行，现行的《公司章程》同时
废止。
    同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权的人士全权负
责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及
的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授
权的人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出
的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要
的修改。上述修改对公司具有法律约束力。本议案尚需提交公司
2019 年第三次临时股东大会审议。
    《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。表
决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司提供 2019 年度审计服务及公司内部控制审计，聘期一年，
审计费用 150 万元（不含税），独立董事对该议案发表了同意的
独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审
议。
    《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的
议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开
时间为 2019 年 8 月 27 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市
梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。本次股东大
会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2019 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为 2019 年 8 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 27
日下午 15:00 的任意时间。
    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             福建三钢闽光股份有限公司
                   董    事    会
                 2019 年 8 月 8 日