证券代码：002110    证券简称：三钢闽光   公告编号：2019-052



                福建三钢闽光股份有限公司
         第六届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第二十六次会议于 2019 年 8 月 8 日上午以通讯方式召开，本次
会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2019 年 8 月
8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次
会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监
事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策
的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计
政策变更。


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    2.审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。表决
结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式
上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工
作的需求，我们同意聘任其为公司 2019 年度财务报告审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                福建三钢闽光股份有限公司

                                       监   事 会

                                      2019年8月8日




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