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公司公告

三钢闽光:关于聘任2019年度审计机构的公告2019-08-09  

						证券代码:002110        证券简称:三钢闽光          公告编号:2019-049



                   福建三钢闽光股份有限公司
           关于聘任 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 8
月 8 日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘
任 2019 年度审计机构的议案》,公司拟聘任容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)为 2019 年度财务报告审计机构。现将有关事
宜公告如下:
     一、拟聘任会计师事务所的情况说明
     为本公司 2018 年度财务报表及内部控制审计的团队,于
2019 年初离开致同会计师事务所(特殊普通合伙),加入华普天
健会计师事务所(特殊普通合伙)。近期,华普天健会计师事务
所(特殊普通合伙)更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
     该审计团队在为公司提供 2018 年审计服务工作期间,恪尽
职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司
2018 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作的连续性,
公司拟续聘 2018 年度财务报表及内部控制审计团队,聘任容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内
部控制的审计机构。
    二、拟聘任会计师事务所情况
    企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:911101020854927874
    执行事务合伙人:肖厚发
    成立日期:2013 年 12 月 10 日
    登记机关:北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经
贸大厦 901-22 至 901-26
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资
本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会
计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其
他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)


    三、聘请会计师事务所履行的程序
    1.公司董事会审计委员会已于 8 月 6 日审议通过了《关于聘
任 2019 年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构并将该议案提
交公司董事会审议。
    2.2019 年 8 月 8 日,公司召开第六届董事会第三十五次会
议,审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》,公司独
立董事出具了事前认可意见,并发表了独立意见。当日,公司第
六届监事会第二十六次会议亦审议通过了该议案。
    3、公司拟于 2019 年 8 月 27 日召开股东大会审议《关于聘
任 2019 年度审计机构的议案》。


    四、独立董事意见
    1.独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如
下:
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业
资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司
提供真实公允的审计服务,满足公司 2019 年度财务报告审计工
作的要求。我们同意将聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司 2019 年度财务报告审计机构事项提交公司第六届董事
会第三十五次会议审议。
    2.独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下:
    该聘任事项已经我们事前认可。经审查,容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力,在形式上和实质上与上市公司保持独
立,能够满足公司财务报告审计工作的需求,我们同意聘任其为
公司 2019 年度财务报告审计机构,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。


    五、备查文件
    1.公司第六届董事会第三十五次会议决议;
       2.公司第六届监事会第二十六次会议决议;
       3.公司独立董事关于聘任 2019 年度审计机构的事前同意
函;
       4.公司独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事
项的独立意见。


       特此公告。




                                  福建三钢闽光股份有限公司
                                         董 事 会
                                       2019 年 8 月 8 日