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公司公告

三钢闽光:第六届董事会第三十六次会议决议公告2019-08-28  

						证券代码:002110        证券简称:三钢闽光       公告编号:2019-053



                   福建三钢闽光股份有限公司
         第六届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、本公司或三钢
闽光)第六届董事会第三十六次会议于 2019 年 8 月 27 日下午在
福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以
现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主
持,会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事
8 人,其中,亲自参加现场会议董事 7 人,此外,董事张玲女士
因另有公务未能亲自出席,其委托董事黎立璋先生代为出席并表
决。公司部分监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、
总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了以下决议:


    一、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司
2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为:
8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    根据全资子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云
商)经营发展的需要,2019 年度闽光云商向各家金融机构申请
综合授信额度如下:
    1、向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币壹拾伍亿元整;
    2、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币陆亿元整;
    3、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综
合授信额度人民币叁亿元整;
    4、向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综
合授信额度人民币伍亿元整。
    全资子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信
额度总计人民币 290,000 万元(人民币贰拾玖亿元整),最终闽
光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为
准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额, 闽
光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确
定。同时,公司董事会授权闽光云商财务总监吴春海同志(身份
证号码:350402196502122051)全权代表闽光云商与相关银行等
金融机构洽谈、签订在上述额度范围内的借款、融资、资产(土
地、房产)抵押等相关的法律文件并办理其他相关具体事项,由
此产生的法律责任全部由闽光云商承担。
    根据本公司的《公司章程》规定,本次申请授信额度 29 亿
未达公司最近一期经审计总资产的 50%,由公司董事会审批,无
需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司与
相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为:8 票
赞成;0 票反对;0 票弃权。
    公司董事会同意:全资子公司闽光云商与金融机构开展总计
不超过人民币15亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构
开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过
人民币15亿元。上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会
审议通过之日起一年。在上述业务期限内,该额度可滚动使用。
公司授权全资子公司闽光云商的财务总监行使具体操作的决策
权并签署相关合同文件。
    根据《公司章程》规定,本议案经公司董事会审议通过后即
可实施,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。

    《福建三钢闽光股份有限公司关于全资子公司福建闽光云

商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。


    三、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。表决结果为:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。独
立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    四、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》。表决结果
为:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年半年度报告》和《福
建三钢闽光股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》的具体内容
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                              福建三钢闽光股份有限公司
                                         董 事    会
                                       2019 年 8 月 27 日