证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2020-002



                福建三钢闽光股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）第七
届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 15 日下午在福建省三明市梅
列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议方
式召开，本次会议由公司董事黎立璋先生主持，会议通知已于
2020 年 1 月 10 日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应到董事 8 人，实际参加会议董
事 5 人，其中董事张玲女士，因另有公务未能亲自出席，委托
董事黎立璋先生代为出席并表决；独立董事张萱女士、独立董
事郑溪欣先生，因另有公务未能亲自出席，均委托独立董事汪
建华先生代为出席并表决。公司监事及拟聘任的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监、总工程师、证券事务代表、审计部
负责人等有关人员也列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了以下决议：
    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于选举公司董事长的议案》，选举黎立璋先生为公司第七届
董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。公司独立董事已
对此发表了同意的独立意见。


    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会
主任的议案》。公司董事会同意：
   1.第七届董事会战略委员会由公司董事长黎立璋先生、董事
张玲女士、独立董事汪建华先生三人组成，并由公司董事长黎立
璋先生担任第七届董事会战略委员会主任。
   2.第七届董事会审计委员会由公司董事李鹏先生、独立董事
张萱女士、独立董事郑溪欣先生三人组成，并由公司独立董事张
萱女士（专业会计人员）担任第七届董事会审计委员会主任。
   3.第七届董事会提名委员会由公司董事长黎立璋先生、独立
董事汪建华先生、独立董事郑溪欣先生三人组成，并由公司独立
董事汪建华先生担任第七届董事会提名委员会主任。
   4.第七届董事会薪酬与考核委员会由公司董事卢芳颖先生、
独立董事张萱女士、独立董事郑溪欣先生三人组成,并由公司独
立董事郑溪欣先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任。
    本届董事会各专业委员会任期为自本次董事会会议审议通
过之日起，至本届董事会任期届满时止。


    三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，
董事会同意聘任卢芳颖先生为公司总经理，其任期与本届董事会
任期相同。公司独立董事对此事项发表了同意聘任的独立意见。


    四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总
工程师等高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，
并经卢芳颖总经理提名，董事会同意聘任朱志勇先生、吴腾飞先
生、唐筑成先生、胡红林先生为公司副总经理；聘任潘建洲先生
为公司总工程师；聘任卢荣才先生为公司财务总监。具体表决结
果如下：
    1.聘任朱志勇先生为公司副总经理，表决结果为：8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    2.聘任吴腾飞先生为公司副总经理，表决结果为：8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    3.聘任唐筑成先生为公司副总经理，表决结果为：8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    4.聘任胡红林先生为公司副总经理，表决结果为：8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    5.聘任潘建洲先生为公司总工程师，表决结果为：8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    6.聘任卢荣才先生为公司财务总监，表决结果为：8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
   上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。公司独立董
事对此事项发表了同意聘任的独立意见。
    五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经黎立璋董事长提名，并
经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任胡红林先生为公
司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对
此事项发表了同意聘任的独立意见。


    六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经黎立璋董事长提名，
董事会同意聘任罗丽红女士为公司证券事务代表，其任期与本届
董事会任期相同。


    七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于聘任公司审计部负责人的议案》。经公司董事会审计委员
会提名，董事会同意聘任章大鹏先生为公司审计部负责人，其任
期与本届董事会任期相同。


    上述人员的简历情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。


    八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。公司独立
董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布
的相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对
当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于执行新会计准则并变更
相关会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                               福建三钢闽光股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2020 年 1 月 15 日