威海广泰:第五届监事会第二十次临时会议决议公告2017-08-19
证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2017-043
威海广泰空港设备股份有限公司
第五届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
次临时会议于 2017 年 8 月 15 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2017 年 8 月 18 日 10:00 在公司四楼会议室召开。
3、会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4、会议由监事会主席罗丽主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为母
公司提供担保的议案》。
经认真核查,监事会认为本次担保符合公司的总体利益,未发现损害中小投
资者利益的情形。同意全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司为公司向
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行申请不超过 1.3 亿元信贷业务额度提供
担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为自担保合同签订之日起一年内有效,
不存在反担保情况。
具体内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2017-044)。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2017 年 8 月 19 日