证券代码：002111       证券简称：威海广泰         公告编号：2018-004


                   威海广泰空港设备股份有限公司
          第五届董事会第三十三次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
三次临时会议于 2018 年 2 月 23 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2018 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事和部分高管列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准
备的议案》。
    同意计提商誉减值准备 9,507.90 万元，并计入公司 2017 年度损益。
    独立董事发表独立意见认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发
展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备 9,507.90 万元，本次
减值准备事项计入公司 2017 年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小
股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计
提商誉减值准备。
    具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-005）。
特此公告。




             威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                          2018年2月28日