证券代码：002111       证券简称：威海广泰        公告编号：2018-026


                 威海广泰空港设备股份有限公司
          第五届董事会第三十七次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
七次临时会议于 2018 年 5 月 9 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2018 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事
津贴的议案》。
    同意将独立董事津贴由每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民
币 7 万元（税前）。独立董事津贴标准自 2017 年度股东大会审议通过后执行。
    独立董事发表独立意见认为：本次独立董事津贴的调整是依据同类上市公司
独立董事津贴水平，并综合考虑公司规模、实际工作量及工作的复杂程度做出的，
有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公
司长远发展的需要。因此，同意本次独立董事津贴调整方案并同意将该事项提交
公司 2017 年度股东大会审议。
    独立董事仝允桓、姚焕然、孟祥凯与本议案有直接利害关系，对本议案进行
了回避表决。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》的规定，
同意修改《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见附件。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年度
股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于 2018 年 6 月 5 日 13：
30 在公司三楼会议室召开 2017 年度股东大会。
    具体内容详见 2018 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
    特此公告。




                                            威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                            2018年5月15日




附件：《公司章程》修改对照表
                 修改前                                      修改后
    第 82 条 董事、监事候选人名单以提案的       第 82 条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。                      方式提请股东大会表决。
    (一)公司董事会、监事会、单独或者合并        (一)公司董事会、监事会、单独或者合并
持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提案     持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提案
的方式提出独立董事候选人，公司董事会、监    的方式提出独立董事候选人，公司董事会、监
事会、单独或者合并持有公司已发行股份 5%     事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%
以上的股东可以提案的方式提出非独立董事      以上的股东可以提案的方式提出非独立董事
候选人、股东担任的监事候选人，并经股东大    候选人、股东担任的监事候选人，并经股东大
会选举决定。                                会选举决定。