威海广泰空港设备股份有限公司

             威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
                       对相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港
设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表独立意见如下：
    一、对提名第六届董事会非独立董事候选人发表如下独立意见
    1、本次第六届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名
程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担
任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》规
定的不得担任非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、同意提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、
于洪林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    3、同意将公司第六届董事会非独立董事候选人提交 2018 年第一次临时股东
大会审议。
    二、对提名第六届董事会独立董事候选人发表如下独立意见
    1、本次第六届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程
序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任
上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不
存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也
未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、同意提名姚焕然先生、段子新先生、李文峰先生为公司第六届董事会独立
董事候选人。
    3、同意将公司第六届董事会独立董事候选人提交 2018 年第一次临时股东大
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会审议。
    三、对回购公司股份的预案发表如下独立意见
    1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股
份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、
《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规章、规范性
文件的规定；
    2、公司本次回购股份有利于提升投资者对公司发展前景的信心，提升对公司
的价值认可，维护投资者利益。回购股份若未来用于股权激励或者员工持股计划
有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，
建立和完善公司与员工利益共享的长效激励机制，公司本次股份回购具有必要性；
    3、公司本次拟使用自有资金进行回购，资金总额不超过人民币 2 亿元，不低
于人民币 5000 万元，相对公司资产规模较小，不会对公司的日常经营、偿债能力
和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位；
    4、本次回购价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益情形；
    5、公司董事会对本次回购公司股份事项的审议、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害股东合法权益的情形，回购预案具备可行性和必要性。同意该
回购方案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    （以下无正文）
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（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第三十八次临时
会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页。）




    独立董事签名：




         姚焕然                  孟祥凯                  仝允桓




                                            威海广泰空港设备股份有限公司
                                                           年     月     日