证券代码：002111            证券简称：威海广泰    公告编号：2018-090



                   威海广泰空港设备股份有限公司
   关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司
                          提供银行授信担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、担保情况概述
       （一）基本情况
       威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第五次会议于 2018 年 11 月 30 日审议通过了《关于为全资子公司北京中卓时
代消防装备科技有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京
中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）银行授信业务提供最高
额度为 1 亿元的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起二年，担保范
围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信
额度可循环使用，不存在反担保情况。
       （二）审批程序
    上述担保事项经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审
议。
       二、被担保人基本情况
       1、被担保人的基本信息
    企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
    成立日期：2005 年 1 月 21 日
    注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路 18 号
    法定代表人：李建军
    注册资本：10,000万元
    主营业务：生产消防车；销售汽车、消防器材及汽车零配件；售后服务；技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
    2、与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
    3、被担保人主要财务状况
    被担保人最近一年一期的主要财务数据如下：
                项目              2017年12月31日     2018年9月30日
    资产总额                      776,173,745.33     835,390,170.55
    负债总额                      495,707,594.97     484,211,935.01
    净资产                        280,466,150.36     351,178,235.54
                                   2017年1-12月        2018年1-9月
    营业收入                      685,094,431.44     586,953,859.02
    营业利润                       91,421,563.72      81,663,228.29
    净利润                         81,281,493.54      70,712,085.18
    三、担保协议的主要内容
    1、担保的方式：连带责任保证
    2、担保期限：自董事会审议通过之日起二年
    3、担保金额：人民币 1 亿元
    4、担保范围：担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内非融资性保函等。
    四、董事会意见
    中卓时代发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期
债务，为了支持中卓时代的进一步发展，董事会同意公司为中卓时代银行授信业
务提供最高额度为 1 亿元的连带责任担保，担保期限二年，在授信额度内可循环
使用。同时取消 2017 年 3 月 20 日审批的，公司为其向中国银行股份有限公司北
京顺义支行申请的敞口为 5,300 万元人民币授信提供的担保。上述担保事项不会损
害公司和股东、特别是中小股东的权益。不存在反担保情况。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告出具日，本公司及控股子公司审批的担保总额为 20,650 万元（包
括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.93%。其中包括公司为控
股子公司营口新山鹰报警设备有限公司担保 2,650 万元、为威海广泰房地产开发
有限公司的购房者提供的担保 8,000 万元和本次担保 10,000 万元。逾期担保累计
金额为 0 元。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议




                                威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                         2018 年 12 月 1 日