证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-023
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第七
次会议于 2019 年 4 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2019 年 4 月 20 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召
开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中独立董事李文峰委托独立
董事段子新出席，董事李勤委托董事于洪林出席，董事卞尔昌委托独立董事姚焕
然出席。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工
作报告》。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工
作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事姚焕然、段子新、李文峰分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度
述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职，报告内容详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度报告及其
摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登
的公司年报摘要公告（公告编号：2019-024）。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算
报告》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现营业收入
2,187,196,557.48 元，利润总额 261,651,287.06 元，净利润 235,008,339.61 元，
归属母公司所有者的净利润 234,817,565.20 元。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配
预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现的净利
润 114,249,391.69 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 11,424,939.17
元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 672,142,984.78 元 ， 减 已 付 2017 年 度 普 通 股 股 利
45,819,300.48 元，期末未分配利润为 729,148,136.82 元。
公司 2018 年度利润分配预案为：为了更好的回报广大股东，结合公司目前生
产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本 381,827,504.00 股
为基数每 10 股派现金 3.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到 2018
年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展，现金分红金额为 133,639,626.4 元。
公司在报告期已经使用 38,640,400 元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分
红，因此本次利润分配合计人民币 172,280,026.40 元。
公司在 2019 年继续实施股份回购项目，因此预计分红派息登记日有权取得现
金分红的股份总数会发生变化，公司将根据相关法律法规的规定，以现金分红金
额 133,639,626.40 元不变的原则，调整每 10 股派息金额。本利润分配预案合法、
合规，符合《公司章程》的规定。
独立董事发表独立意见认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案合法、合规，
符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和
要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的
情形，同意此利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-026）。
7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制
评价报告》。
独立董事发表独立意见认为：（1）公司内部控制制度符合我国有关法律、法
规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；（2）公司的
内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用；（3）公
司的《2018 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，
对公司内部控制的总结比较全面，认同该报告。
报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度董事、
监事、高管人员报酬的议案》。
公司支付给董事、监事及高级管理人员 2018 年的薪酬总额为 537.96 万元（包
括已离任董事、监事、高管）。
独立董事发表独立意见认为：经认真核查，公司 2018 年度能够严格按照董事、
监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励
制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》。
董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。
公司独立董事对公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行
了认真核查，发表独立意见如下：报告期内除联营公司深圳市机场空港设备维修
有限公司非经营性占用 100 万元应付股利外，无其他控股股东及其他关联方非经
营性占用上市公司资金的情况。
本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合
伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决。
《关于威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署 2019 年
日常关联交易协议的议案》。
2019 年为保持公司生产经营持续稳定发展，同意公司及控股子公司与山东广
大航空地面服务股份有限公司及其控股子公司签署日常关联交易协议。
董事李光太、李文轩对本议案进行了回避表决。
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：(1)经认真核查后认为：该关
联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，
关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程
序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益
情况，同意提交董事会审议。（2) 董事会对上述关联交易事项的表决程序合法，
关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司 2019
年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-027）。
11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综
合授信融资的议案》。
根据公司的发展规划及 2019 年-2020 年资金需求情况，计划向银行申请银行
综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、
保函、信用证等融资业务）总量不超过 306,350 万元人民币，自授信申请被批准
或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：
2019 年-2020 年拟授信（不超过）
银 行 名 称 授信条件
额度（万元）
交通银行 30,000 保证、抵押
威海市商业银行 25,000 保证
中国建设银行 16,350 保证、抵押
兴业银行 30,000 信用
中国工商银行 13,000 保证
中国银行 17,000 保证、抵押
中信银行 12,000 保证
招商银行 30,000 保证
浦发银行 30,000 保证
光大银行 22,000 信用
汇丰银行 13,000 保证
邮政储蓄银行 10,000 保证
烟台银行 10,000 保证
恒丰银行 15,000 保证
青岛银行 10,000 信用
浙商银行 15,000 保证
民生银行 8,000 信用
合 计 306,350
公司可在授信总额度内，对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用。
有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之
日止。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东
为公司银行借款提供担保的议案》。
为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2019 年-2020 年
公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报
表范围的下属子公司）不超过 12 亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数
额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东
大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费
用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：（1）公司控股股东新疆广泰
空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）
2019 年-2020 年向银行借款（不超过 12 亿元）提供连带责任担保，是为了支持公
司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。（2）关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东
大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合
伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于接受控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：
2019-028）。
13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019 年
度财务审计机构的议案》。
同意继续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作
为本公司 2019 年度的财务审计机构，年度审计报酬为 85 万元人民币。
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：经核查，中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度审计机构进行各专项审计和财务报表审
计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》
所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，
同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计
机构。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于天津全华时代
航天科技发展有限公司业绩承诺实现情况的议案》。
全华时代公司 2015-2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 673.58 万
元，较业绩承诺净利润 9,221.35 万元低 8,547.77 万元，未完成承诺。应按《股
权转让协议》的约定进行补偿，公司已经与业绩承诺方进行沟通，具体补偿安排
将以双方沟通处理结果为准，公司将督促业绩承诺方履行承诺。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于天津全华时代航天科技发展有限公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：
2019-029）。
15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年
度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于 2019 年 5 月 16 日
下午 13：30 在公司三楼会议室召开 2018 年度股东大会。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2019年4月23日
