意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

威海广泰:第六届监事会第七次会议决议公告2019-04-23  

						   证券代码:002111        证券简称:威海广泰       公告编号:2019-025


                   威海广泰空港设备股份有限公司
                  第六届监事会第七次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第七
次会议于 2019 年 4 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2019 年 4 月 20 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
    3、会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
    4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度监事会工
作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度报告及其
摘要》。
    经认真审核,监事会认为董事会编制和审核 2018 年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登
的公司年报摘要公告(公告编号:2019-024)。
    3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度财务决算
报告》。
    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公司实现营业收入
2,187,196,557.48 元,利润总额 261,651,287.06 元,净利润 235,008,339.61 元,
归属母公司所有者的净利润 234,817,565.20 元。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度利润分配
预案》。
    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现的净利
润 114,249,391.69 元,按照《公司章程》规定,提取法定盈余公积 11,424,939.17
元 , 加 年 初 未 分 配 利 润 672,142,984.78 元 , 减 已 付 2017 年 度 普 通 股 股 利
45,819,300.48 元,期末未分配利润为 729,148,136.82 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为:为了更好的回报广大股东,结合公司目前生
产经营需要,保证公司可持续发展,董事会拟定本年度以股本 381,827,504.00 股
为基数每 10 股派现金 3.50 元(含税),不以资本公积金转增股本,将截止到 2018
年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展,现金分红金额为 133,639,626.4 元。
公司在报告期已经使用 38,640,400 元回购股份,按照规定计入其他方式的现金分
红,因此本次利润分配合计人民币 172,280,026.40 元。
    公司在 2019 年继续实施股份回购项目,因此预计分红派息登记日有权取得现
金分红的股份总数会发生变化,公司将根据相关法律法规的规定,以现金分红金
额 133,639,626.40 元不变的原则,调整每 10 股派息金额。本利润分配预案合法、
合规,符合《公司章程》的规定。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2019-026)。
    6、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度内部控制
评价报告》。
    经过认真核查报告内容,查阅公司的管理制度,认为:
    (1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也符合当
前公司生产经营实际情况需要。
    (2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好
的作用。
    (3)公司《2018 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的
真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。
    报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度董事、
监事、高管人员报酬的议案》。
    公司 2018 年度支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 537.96 万元
(包括已离任董事、监事、高管)。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》。
    监事会认为公司 2018 年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化
选择,符合公司实际经营需要;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,
交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股
东利益。
    公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保
的情况;除联营公司深圳市机场空港设备维修有限公司非经营性占用 100 万元应
付股利外,与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    《关于威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    9、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于签署 2019 年日
常关联交易协议的议案》。
    2019 年为保持公司生产经营持续稳定发展,公司需要与山东广大航空地面服
务股份有限公司签署日常关联交易协议。
    监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,
符合公司实际经营需要;关联交易协议决策程序合法,协议定价公允合理,未损
害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司 2019
年日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-027)。
    10、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于接受控股股东
为公司银行借款提供担保的议案》。
    为支持公司的发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,2019 年-2020 年
公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司(含纳入公司合并报
表范围的下属子公司)总额不超过 12 亿元的银行借款提供连带责任担保,具体担
保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经
股东大会审议通过之日起,至下一年度的年度股东大会召开之日止,免于支付担
保费用,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
    监事会认为公司控股股东为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)
2019 年向银行借款提供连带责任担保,是为了支持公司的经营发展,解决公司向
银行借款提供担保的问题,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的
情形。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于接受控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》(公告编号:
2019-028)。

    特此公告。




                                       威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                    2019年4月23日