证券代码：002111          证券简称：威海广泰          公告编号：2019-038


                    威海广泰空港设备股份有限公司
                    2018年度股东大会会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要提示
       1、本次股东大会无否决提案的情况；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开情况
       1、会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30
       网络投票时间为：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时
间。
       2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       4、会议召集人：公司董事会。
       5、现场会议主持人：董事长李光太先生。
       6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
       二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    截至 2019 年 5 月 10 日（股权登记日），公司总股份为 381,827,504 股，公
司已回购股份为 4,923,520 股，根据有关法律法规的规定，本次股东大会有效表
决权股份为 376,903,984 股。
    参加本次年度股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 23
人，代表股份 169,985,161 股，占上市公司总股份的 44.5188％，占本次股东大会
有效表决权股份的 45.1004％。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 140,478,764 股，占上
市公司总股份的 36.7912％，占本次股东大会有效表决权股份的 37.2718％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票系统参加表决的股东共计 19 人，代表股份 29,506,397 股，占
上市公司总股份的 7.7277％，占本次股东大会有效表决权股份的 7.8286％。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或
列席了本次会议。
    5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计 20 人，代表股份 9,588,865 股，占上市公司总股份的 2.5113％，占本次
股东大会有效表决权股份的 2.5441％。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下决议：
   （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 168,646,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2126％；
反对 703,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4136％；弃权 635,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3738％。
   （二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 168,646,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2126％；
反对 703,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4136％；弃权 635,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3738％。
   （三）审议通过了《2018 年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 168,939,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3847％；
反对 410,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2415％；弃权 635,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3738％。
   （四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 168,726,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2595％；
反对 1,235,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7268％；弃权 23,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
   （五）审议通过了《2018 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 168,725,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2592％；
反对 647,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3808％；弃权 612,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3600％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,329,568 股，占出席会议中小股东所
持股份的 86.8671％；反对 647,297 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7505％；
弃权 612,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3824％。
   （六）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 168,939,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3847％；
反对 1,022,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6016％；弃权 23,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
   （七）审议通过了《关于 2018 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
    表决结果：同意 168,626,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2008％；
反对 1,315,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7737％；弃权 43,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,230,368 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.8326％；反对 1,315,097 股，占出席会议中小股东所持股份的
13.7148％；弃权 43,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4526％。
   （八）审议通过了《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明
的议案》
    表决结果：同意 8,522,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
88.8830％；反对 1,022,597 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
10.6644％；弃权 43,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4526％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,522,868 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 88.8830％；反对 1,022,597 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 10.6644％；弃权 43,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.4526％。
    关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、西南证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户回避表决此议案。
   （九）审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》
    表决结果：同意 168,919,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3729％；
反对 1,022,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6016％；弃权 43,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
   （十）审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
    表决结果：同意 8,497,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
88.6191％；反对 1,022,597 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
10.6644％；弃权 68,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7165％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,497,568 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 88.6191％；反对 1,022,597 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 10.6644％；弃权 68,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.7165％。
    关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、西南证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户回避表决此议案。
   （十一）审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 168,859,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3378％；
反对 1,102,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6485％；弃权 23,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,463,168 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.2604％；反对 1,102,297 股，占出席会议中小股东所持股份的
11.4956％；弃权 23,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2440％。
   （十二）逐项审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》
    1、回购股份的目的
    表决结果：同意 168,636,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2067％；
反对 1,348,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7933％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,240,368 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.9368％；反对 1,348,497 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.0632％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2、回购股份的方式和用途
    表决结果：同意 168,616,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1949％；
反对 1,368,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8051％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,220,368 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.7283％；反对 1,368,497 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.2717％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    表决结果：同意 168,849,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3319％；
反对 1,112,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6543％；弃权 23,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,453,168 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.1561％；反对 1,112,297 股，占出席会议中小股东所持股份的
11.5999％；弃权 23,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2440％。
    4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    表决结果：同意 168,616,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1949％；
反对 1,325,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7795％；弃权 43,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,220,368 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.7283％；反对 1,325,097 股，占出席会议中小股东所持股份的
13.8191％；弃权 43,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4526％。
    5、拟用于回购的资金总额及资金来源
    表决结果：同意 168,636,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2067％；
反对 1,325,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7795％；弃权 23,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,240,368 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.9368％；反对 1,325,097 股，占出席会议中小股东所持股份的
13.8191％；弃权 23,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2440％。
    特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
   （十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 169,248,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5667％；
反对 713,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4195％；弃权 23,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
    特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
   （十四）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 169,248,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5667％；
反对 713,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4195％；弃权 23,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
    对中小投资者的投票统计情况：同意 8,852,368 股，占出席会议中小股东所
持股份的 92.3192％；反对 713,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4367％；
弃权 23,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2440％。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。

    四、独立董事述职情况
    本次股东大会，独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2018 年度独立
董事述职报告》，对 2018 年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、
发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2018 年度独立董
事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    五、律师出具的法律意见
    北京市华堂律师事务所孙广亮律师、杨芳律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、会议
召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
     1、威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议
     2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年度股
东大会会议之法律意见书
    特此公告。




                                     威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 17 日