证券代码：002111         证券简称：威海广泰       公告编号：2020-006


                   威海广泰空港设备股份有限公司
                第六届监事会第十五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第十
五次会议于 2020 年 1 月 14 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2020 年 1 月 17 日上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于产品销售的关
联交易的议案》。
    经过认真核查，监事会认为本次产品销售关联交易能够为公司拓展新的业务
渠道，符合公司长远发展规划；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，
未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
    具体内容详见 2020 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-005）。

    特此公告。




                                       威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                    2020年1月18日