证券代码：002111        证券简称：威海广泰        公告编号：2020-004


                   威海广泰空港设备股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第十
五次会议于 2020 年 1 月 14 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于产品销售的关
联交易的议案》。
    本次产品销售的关联交易，增加了公司营业收入和利润，改善了公司财务状
况，拓展了融资租赁新的业务模式，抢占了市场份额，符合公司长远发展规划。
交易价格公允合理，未发现损害公司股东的权益，特别是中小股东的权益，因此
同意本次关联交易。
    董事李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、李勤先生、于洪林先生对本议
案进行了回避表决。

    独立董事经认真核查，认为本次关联交易为公司日常生产经营有关的关联交
易，交易定价遵循市场化原则，有助于提高公司经营效益，符合其实际经营情况，
因此对本次关联交易予以事前认可，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
    1、该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际
经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原
则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中
小股东利益情况。
    2、本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，董事会在审
议本次关联交易事项时，关联董事李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、李勤
先生、于洪林先生对关联交易议案回避表决。
    具体内容详见 2020 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-005）。

    特此公告。




                                      威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                    2020年1月18日