关于董事会、监事会延期换届选举的公告


   证券代码：002112         证券简称：三变科技               公告编号：2017-027

             三变科技股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将
于 2017 年 8 月 21 日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的
提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将
适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将
积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

    换届工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及公司
高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职
责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。



                                                               三变科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                  2017 年 8 月 12 日




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