第五届董事会第二十五次会议决议公告



  证券代码：002112            证券简称：三变科技              公告编号：2017-036

               三变科技股份有限公司
       第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2017年10月19日以电子
邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年10月25日以通讯方
式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长卢旭日先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》

    表决结果： 6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

    公司2017年第三季度报告全文刊登于2017年10月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2017年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

    三变科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

    特此公告。




                                                                 三变科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                   2017 年 10 月 27 日




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