第五届监事会第十九次会议决议公告



证券代码：002112               证券简称：三变科技                公告编号：2017-037

                 三变科技股份有限公司
           第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

       三变科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2017年10月19日以电子
邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年10月25日以通讯
方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司
《章程》的有关规定，合法有效。

       与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

       表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

       经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2017 年第三季度
报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       公司2017年第三季度报告全文刊登于2017年10月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2017年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

       三变科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

       特此公告。

                                                                 三变科技股份有限公司

                                                                          监事会

                                                                    2017 年 10 月 27 日




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