关于收到公司董事长辞职报告的公告 证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2018-044 三变科技股份有限公司 关于收到公司董事长辞职报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月6日收到公司董 事长卢旭日先生提交的书面辞职报告。卢旭日先生因个人原因申请辞去公司第五届董 事会董事长、董事、提名委员会委员及战略决策委员会委员的职务。卢旭日先生辞职 后,不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关 规定,卢旭日先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,为保证公司及董事 会的正常运作,卢旭日先生将继续履行工作职责至新聘董事选举完成。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 9 日 第 1 页 共 1 页