第六届监事会第一次会议决议公告



证券代码：002112             证券简称：三变科技              公告编号：2018-059

                三变科技股份有限公司
          第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2018年8月24日以电子邮
件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年8月30日以现场表
决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议由过半数监事推选监事叶敏松先
生主持，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

    同意推选叶敏松先生为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起
至本届监事会届满之日止。叶敏松先生简历见2018年8月14日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届监事会第二十二次
会议决议公告》（公告编号：2018-049）。

    二、备查文件
    三变科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                                           三变科技股份有限公司
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                                                                2018 年 8 月 30 日




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