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公司公告

三变科技:第六届董事会第七次会议决议公告2019-08-30  

						                                                    第六届董事会第七次会议决议公告


证券代码:002112             证券简称:三变科技              公告编号:2019-021


                 三变科技股份有限公司
           第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2019年8月16日以电子邮件
及手机短信方式发出,会议于2019年8月28日以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实
际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持,公司部分监事会成员及高管人员列席
了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式
审议通过以下议案:

一、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要
    表决结果:7 票同意,占出席会议代表的 100%,0 票反对,0 票弃权。
  《 2019 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2019 年 8 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》刊登在2019年8月30日的
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     表决结果:7 票同意,占出席会议代表的 100%,0 票反对,0 票弃权。
     公司董事会认为:公司本次是根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事
项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。因此,
同意公司本次会计政策变更。
     具体内容详见 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     独立董事就该事项发表了独立意见。

三、审议通过《关于坏账核销的议案》
    表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对; 0 票弃权。



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                                                       第六届董事会第七次会议决议公告


    公司董事会认为:本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实
际情况,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公
司和股东利益的情况。因此,同意公司本次坏账核销。
    公司审计委员会认为:公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关
会计政策的规定以及公司的实际情况,是基于谨慎性原则而作出的,依据充分。本次核
销后,公司2019年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年6月30日公司的财务
状况、资产价值及经营成果。
     具体内容详见 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     独立董事就该事项发表了独立意见。

四、审议通过《关于注销浙江三变新能源有限公司的议案》

    因俞尚群先生为浙江三变新能源有限公司股东,为关联董事回避表决。
   表决结果:6 票同意,占出席会议有效表决票的 100%,0 票反对,0 票弃权。
     具体内容详见 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。


    特此公告。
                                                              三变科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   2019年8月30日




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