第七届监事会第二次会议决议公告


证券代码：002112             证券简称：三变科技              公告编号：2023-007


                 三变科技股份有限公司
           第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    三变科技股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、
短信方式发出。会议于2023年4月13日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监
事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022 年年度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2023 年 4 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 15 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
    报告全文详见2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    报告全文详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》


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    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符
合《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，
能有效防范和控制各项经营风险。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
    全文详见 2023 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企
业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司 2022 年度财
务报表能够更加公允地反映截止 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性。
    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业
会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。

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                         三变科技股份有限公司
                                   监事会
                               2023年4月15日




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