第七届董事会第三次会议决议公告


证券代码：002112             证券简称：三变科技                公告编号：2023-016


                三变科技股份有限公司
          第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件
及手机短信方式发出，会议于2023年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及
高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书
面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2023 年第一季度报告》
    表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 在 2023 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
    特此公告。




                                                           三变科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                 2023年4月21日




                                  第 1 页 共 1 页