证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-052
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天
润数娱”或“公司”）于 2018 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润
数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 5 月 8 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018
年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市越秀区北京路 238 号名盛广场 8A 层会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第十一届董事会；
6、会议主持人：董事长麦少军先生；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 21 人，代表公司股份
516,154,400 股，占公司有表决权股份总数的 57.2497%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 6 人，代表公司股份
280,602,680 股，占公司有表决权股份总数的 31.1233%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 15 人，代表股份数 235,551,720 股，
占公司有表决权股份总数的 26.1246%。
(3)中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 14 人，代表 160,650,424 股，占公司股份
总数的 17.8187%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）
律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情
况如下：
1、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 387,106,292 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 74.9982％；反对 129,048,108 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
25.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,503,612 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2953％；
反对 54,146,812 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7047％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份
的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 387,107,592 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 74.9984％；反对 129,046,808 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
25.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,504,912 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2961％；
反对 54,145,512 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7039％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份
的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 387,107,592 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 74.9984％；反对 129,046,808 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
25.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,504,912 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2961％；
反对 54,145,512 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7039％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份
的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2017 年度财务报告的议案》
总表决情况：同意 387,106,292 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 74.9982％；反对 129,048,108 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
25.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,503,612 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2953％；
反对 54,146,812 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7047％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 387,106,292 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 74.9982％；反对 129,048,108 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
25.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,503,612 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2953％；
反对 54,146,812 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7047％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0％。
6、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 387,107,592 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 74.9984％；反对 129,046,808 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
25.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,504,912 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2961％；
反对 54,145,512 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7039％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份
的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 387,106,292 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 74.9982％；反对 129,048,108 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
25.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,503,612 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2953％；
反对 54,146,812 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7047％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了 2017 年度独立董事述职报告。
四、律师见证情况
本次年度股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、周诗明律师
出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召
集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
