湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，经认真审阅材料，现对公司 2019 年 10 月 8 日召

开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司高级

管理人员的议案》发表独立意见如下：

     本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。且梁萍女士的任职资格符合担任上市公

司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养

均能够胜任所聘岗位职责的要求。

     因此，我们同意聘任梁萍女士担任公司副总经理并兼任公司董

事会秘书。


独立董事：




         邹建华              罗筱琦              牟小容




                                          二〇一九年十月八日