证券代码：002113                    证券简称：ST 天润                  公告编号：2019-089


           湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
           第十一届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。


      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”、“公司”）

第十一届董事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 8 日上午以现场加通讯表决的方
式召开，会议通知及会议资料已于 2019 年 9 月 25 日以书面和邮件方式送达全体
董事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，董事汪世
俊先生缺席本次会议。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长

麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

      一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级

管理人员的议案》
      会议审议通过了聘任梁萍女士为公司副总经理兼公司董事会秘书。
      梁萍，女，1986 年出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2009 年 9 月至 2016 年 6 月在本公司证券部工作，2016 年 7 月起任本公司证券部

副部长。于 2015 年 11 月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
      梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系；与实
际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任
上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁

萍女士不属于“失信被执行人”。
      特此公告。
                                  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
                                                                二〇一九年十月八日